23948sdkhjf

Slut med store kontantbetalinger: Hvidvaskningslov strammes igen

 Folketinget har vedtaget en skærpelse af kontantforbuddet som medfører, at erhvervsdrivende fra 1. juli kun må modtage kontantbeløb op til 20.000 kroner, når der handles varer eller tjenester.

Loftet for kontantbeløb findes i Hvidvaskningslovens § 5, og det lød indtil ændringen på 50.000 kroner.

Kontantforbuddet gælder alle erhvervsdrivende, som i øvrigt ikke er omfattet af hvidvasklovens regler om f.eks. opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) transaktioner.

Det betyder, at f.eks. pengeinstitutter, advokater og revisorer ikke er omfattet af kontantforbuddet, men sådanne virksomheder er så til gengæld omfattet af hvidvaskningslovens indberetningsregler.

Forbuddet betyder dermed, at eksempelvis en maskinfabrik, som bearbejdede emner eller konstruktioner for 30.000 kr, ikke lovligt kan modtage købesummen i kontanter. I stedet må der henvises til en bankoverførsel.

Det vil udløse bødestraf at overskride det nye loft for kontantbetaling.

Artiklen er en del af temaet Hvidvaskning.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.391